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交易所“怪事”套路多:没被盗、没跑路 里面的钱却飞了?

2019-02-14 作者: 浏览: 48 views 我要评论 字号:

摘要: 前言 春节期间,因创始人意外死亡私钥丢失而导致的比特币交易所QuadrigaCX欠用户1.9亿美元的新闻不仅引爆了币圈,财经网、凤凰财经等传统媒体也密切关注着该事件。 不被盗、不跑路,放交易所里的钱还是没了? QuadrigaCX事件涉及的金额巨大,事情发展...

前言

春节期间,因创始人意外死亡私钥丢失而导致的比特币交易所QuadrigaCX欠用户1.9亿美元的新闻不仅引爆了币圈,财经网、凤凰财经等传统媒体也密切关注着该事件。

不被盗、不跑路,放交易所里的钱还是没了?

QuadrigaCX事件涉及的金额巨大,事情发展也的确很离奇,许多加密货币投资者都表示,这还是第一次见交易所没被盗、团队没跑路,钱还能没了的怪事。

只有少量币存放在热钱包中,绝大部分加密资产存放在冷钱包中,这也是加密交易所乃至加密公司常见的安全措施。冷钱包采用不连网多重加密,可确保钱包中的加密资产不会被盗取,而用户若需要进行交易的话,也可以把需要交易的币量转移到交易平台。然而,QuadrigaCX这次却让我们见识到了“过于安全”的弊端。

数月前,QuadrigaCX创始人意外离世后,只有他自己掌握的冷钱包便给交易所带来了不亚于“门头沟事件”的灾难。据悉,截至2019年1月 底,QuadrigaCX约有11.5万名用户登记了余额,其中涉及法币约为7000万加元,加密货币资产则高达1.8亿加元。

而据相关消息显示,私钥不得而知的这个冷钱包里存放了比特币和以太坊等加密资产价值超过1.5亿美元,另外还有4000万美元现金则是由第三方存管。如今QuadrigaCX尝试恢复私钥数月,但迄今为止的进度甚微。

据外媒援引加拿大新斯科舍省最高法院的保护债权人文件称,自12月9日交易所创始人去世以来,公司一直无法弥补这笔资金,导致该交易所出现流动性危机,QuadrigaCX则已根据《公司债权人安排法案》申请债权人保护。

四大会计事务所之一的安永也已被任命为负责监督诉讼过程的独立第三方。

目前,安永控制了已逝创始人拥有及曾使用的各种电子设备,其中包括3个加密USB密钥。今日,安永发布的QuadrigaCX初步调查报告则显示,QuadrigaCX交易所意外地将100多个比特币转移到一个无法访问的冷钱包中,而安永将接管该交易所热钱包中的剩余加密资产,并将其转移到安永的冷钱包中。

交易所资产管理“怪事”还真不少?

QuadrigaCX的怪事算是开了币圈投资者们的眼界了,而实际上,由于行业、开展业务以及相关资产的特殊性,加密货币交易所在资产管理上出现的“怪事”其实不在少数。

最开始出现的就是“贼喊捉贼”的套路。去年2月,一家不知名的意大利交易所BitGrail宣称遭到黑客攻击,1700万枚Nano币失窃,致使其客户损失约1.95亿美元加密货币,其中大部分都是这个不知名的Nano币。

但交易所随后的一系列行动却露出了马脚,这家交易所对客户资产的管理一直不善, 这次也是试图通过黑客攻击来掩盖这一情况。到目前为止,这种套路也已经出现了许多次了,大多都是一些不知名的小交易所宣称被盗,被盗的也多是不知名的山寨币,这些币的交易则都有95%以上都在这个小交易所进行的共同点。

还有就是因知名交易所行动过于“保密”而导致圈内风声鹤唳的“怪事”。去年12月,Coinbase持续进行的多次巨额转账就是典型事例。

早前,Coinbase把用户的资金都存在一个冷钱包,这个冷钱包并不是像这次的事件一样被某一位高管单独保存,而是被放在了保险箱里。但随着交易所规模的不断扩大,他们不得不重新制定存储方案以提供更安全且高效的系统。

据Coinbase团队表示,在转移资金之前做了几个月的准备,过程中几乎动用了Coinbase的每一个团队,进行了风险评估,完善了监控计划,并进行了测试迁移,直到确认资金可以安全转移为止。

然而,在Coinbase没有特别发表相关行动细节的情况下,其长达几个礼拜的加密货币转账行动还是引起了圈内投资者的猜测与恐慌。直到其发布声明解释后,投资者们才安心散场。

交易所作为多数投资者投资必经的一环,其存在安全风险的资产管理等操作一直都是投资者最关心,也是最担心的。在目前去中心化交易所仍难以实现的情况下,多重签名系统管理冷钱包以及资产托管则成了交易所资产除了黑客攻击之外的安全保障。

目前,仅有部分大型交易所在管理存储钱包时才会谨慎再谨慎,大多数交易所的基础设施、内部管理及安全都不是十分完善,随着行业技术的研究进步及加密市场规则的完善,交易所的基础设施和内部管理系统或才能得到升级与完善。

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